АО ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИСТЫЕ ЗЕМЛИ»   Совет директоров приглашает акционеров акционерного общества "Чистые земли", место нахождения: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Абытаевская, зд. 2, помещ. 160, ОГРН: 1232400024119, ИНН: 2466296741, КПП: 246601001 (далее - Общество), принять участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 марта 2026 года в 10 часов 00 минут местного времени по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, офис 213. Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания, 09 часов 30 минут местного времени. Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 02 марта 2026 года. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в заседании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в заседании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность. В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества. Повестка дня: 1) Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Чистые земли». 2) О дивидендах по результатам 2025 года. Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня: привилегированные некумулятивные акции (N 2-01-05362-G от 08.09.2023), по которым размер дивиденда определен в Уставе Общества и принято решение о его невыплате на последнем годовом заседании общего собрания. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" или уставом непубличного общества). Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1) годовой отчет Общества за 2025 г.; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г.; 3) сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества: Емельяненко Олег Геннадьевич; Журавлев Дмитрий Николаевич; Карначук Ольга Анатольевна; Копытин Сергей Сергеевич; Полежаева Наталия Николаевна; Попова Ольга Викторовна и Терещенко Константин Викторович; 4) рекомендации Совета директоров Общества о дивидендах по результатам 2025 года; 5) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 6) проекты решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Абытаевская, зд. 2, помещ. 160. Время ознакомления с информацией: с 10:00 до 16:00 по местному времени по рабочим дням с 05.03.2025 по 26.03.2026 включительно, а также во время проведения годового заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. Информация (материалы) также доступна для ознакомления на интернет-сайте Общества по адресу http://cleanlands.ru/.